Bank Of Baroda Forex Betrug Pressemitteilung

Rickshaw-Pullers, hawkers, machte Regisseure in Bank of Baroda scam NEUE DELHI: 40-jährige Rasool (Name geändert) verkauft Gemüse auf seinem Wagen in Nord-Delhi. Im vergangenen Jahr wurde er Direktor eines Unternehmens über Nacht, ohne es zu wissen und seine Vergütung betrug Rs 10.000 pro Monat. Lesen Sie auch: Bank of Baroda findet Rs 6.000 crore von illegalen forex Transfers Rasool ist nicht der einzige, der ein Pseudounternehmer wurde, aber es gibt 59 wie er, leben in Slums, wie Rikscha-Abzieher, Verkäufer, Fahrer, Hausangestellte, die angefahren wurden Von schwarzen Geldhardern und machte die Direktoren von 59 Unternehmen in der Bank of Baroda Rs 6.172 Crore Geldwäsche Skandal. Alles begann im Mai letzten Jahres. Die Geschäftsleute - Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal und viele andere, hinter den Transfers nach Hongkong und Dubai, nachdem sie mit der Bank von Baroda Ashok Vihar Zweigniederlassungen zwei Beamten - Assistant General Manager SK Garg und Jainish Dubey, Kopf Der Devisen-Sparte (verhaftet durch CBI), näherten sich diesen Slumbewohnern mit einem lukrativen Angebot. Die Fahrer, Verkäufer usw. wurden gebeten, nur ihre Wähler-ID-Karten, für die sie angeboten wurden Rs 10-15.000 pro Monat. Die Menge war unwiderstehlich für Menschen mit schlechten Hintergrund und sie mussten nur ihr Dokument geben, sagte ein Ermittler. Auf der Basis von Wähler-IDs wurden ihre PAN-Karten von den Angeklagten vorbereitet, und dann wurden in der BoB-Filiale im Namen gefälschter Unternehmen Konten eröffnet. Einige Namen in diesen Firmen - Direktoren und Partner - waren fast dieselben und Firmen wurden gezeigt, registriert bei gefälschten Adressen, fügte der Offizier hinzu. Ebenso wurden Shell-Unternehmen in Hongkong durch ihre Kontakte geöffnet. Lesen Sie auch: CBI verhaftet zwei senior Bank of Baroda Führungskräfte über Forex scam Sobald die Konten eröffnet wurden, begann der Prozess der Übertragung von Geld durch Dummy-Unternehmen von Exporteuren / Importeure. Als Teil des modus operandi, überschätzten die Exporteure, um Extrageld von der Zollabgabe zu erhalten, die Exporte überbewertet. In einer Veröffentlichung im letzten Monat erklärte ED, dass für eine solche Überbewertung solche Exporteure eine Fremdwährung im Ausland benötigen, die einer Überbewertung gleichkommt. Ebenso sind die Importeure, die Einfuhr der Posten, wo die Zollgebühr hoch ist, unterbewertet die Einfuhren, um die Zollgebühr zu sparen, und sie verlangen die Verfügbarkeit von Devisen im Ausland, den Unterschied zu zahlen, fügte sie hinzu. Die Einfuhren von Trockenfrüchten, Hülsenfrüchten und Reis wurden in diesen 59 Gesellschaften mit Konten im BoB durchgeführt, doch wurden keine Einfuhren getätigt. Die Sonde festgestellt, dass Rs 6.172 Crore wurde in diesen 59 Konten zwischen August 2014 bis August dieses Jahres meist in Form von Forex Überweisungen und Transfer durch andere Banken hinterlegt. Die Verdächtigen verwendeten einen anderen Satz von Personen in den Transfers. Beamte sagten, dass Eintrag Betreiber in Old Delhi Bereich gefunden, vor allem Chandni Chowk, wurden von Exporteure / Importeure, um Bargeld in diesen 59 Girokonten zu nähern. Lesen Sie auch: CBI führt 50 weitere Raids über Bank of Baroda Betrug Diese Eintrag Betreiber, Ermittler sagen, haben in der Regel verschiedene Bankkonten für die Aufnahme von schwarzem Geld von mehreren Geschäftsleuten auf den Bankkonten. Die Einführungsbetreiber stellen gefälschte Kaufrechnungen in Höhe von 3 bis 4 mal des tatsächlichen Wertes der Gegenstände zur Verfügung. Sie werden über verschiedene Kanäle, auf Provisionsbasis, über Bargeld bezahlt, und dann geben die Betreiber dieses Geld in mehrere Bankkonten, die ihnen gehören. Das Geld wird dann auf die Bank of Baroda Konten in kleineren Mengen über verschiedene Banken übertragen. CBI und ED-Beamten sagte, dass sie versuchen, alle Spieler in den Skandal zu identifizieren und viele Personen werden in Frage gestellt. Ein Offizier nannte es den Fall des Drehens schwarzes Geld in Weiß durch Banken-Hawala-Kanal. Lesen Sie diese Geschichte in MarathiForex Betrug: CBI führt neue Recherchen in Delhi, NCR, was Sie auf Business Standard Digital erhalten Zugriff auf Ihr Abonnement von überall. Sei es Ihr Computer, Tablet oder Smartphone mit einem Browser oder die App, Ihre Wahl. Zugang zu exklusiven Inhalten, Funktionen, Meinungen und Kommentaren, handverlesen von unseren Redakteuren, nur für Sie. Wählen Sie Ihre 5 Lieblings-Unternehmen. 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Forex Betrug: CBI führt neue Recherchen in Delhi, NCR Rs 40 lakh Bargeld, Stempel von 44 Unternehmen, 15 PAN-Karten, Pen-Laufwerke und Festplatten verbunden mit Fall erholt Rs 40 lakh Bargeld, Stempel von 44 Unternehmen, 15 PAN-Karten , Pen-Laufwerke und Festplatten verbunden mit Fall erholt Das CBI am Sonntag durchgeführt suchte an 10 Standorten in Delhi und der National Capital Region (NCR) als Teil seiner Untersuchung in der angeblichen Rs.6.000 Crore Bank von Baroda Forex Betrug. Der Sprecher der Agentur, Devpreet Singh, sagte, die Recherchen wurden in den offiziellen und Wohngebieten bestimmter Personen durchgeführt. 40 Lakh in bar, Stempel von etwa 44 verschiedenen Firmen, 15 PAN-Karten (permanente Kontonummern) und verschiedene belastende Dokumente, einschließlich Stift-Laufwerke und Festplatten, die mit dem Fall verbunden waren, wurden bei der Suche erholt. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22 Forex scam: CBI führt neue Recherchen in Delhi, NCR Rs 40 lakh Bargeld, Stempel von 44 Unternehmen, 15 PAN-Karten, Pen-Drives und hart Discs verbunden mit Fall erholt Das CBI am Sonntag führte die Suche an 10 Standorten in Delhi und der National Capital Region (NCR) als Teil seiner Untersuchung in der angeblichen Rs.6.000 Crore Bank von Baroda forex scam. Der Sprecher der Agentur, Devpreet Singh, sagte, die Recherchen wurden in den offiziellen und Wohngebieten bestimmter Personen durchgeführt. 40 Lakh in bar, Stempel von etwa 44 verschiedenen Firmen, 15 PAN-Karten (permanente Kontonummern) und verschiedene belastende Dokumente, einschließlich Stift-Laufwerke und Festplatten, die mit dem Fall verbunden waren, wurden bei der Suche erholt. Bsmedia. business-standard / media / bs / wap / images / bslogoamp. png 177 22NEW DELHI: Der 40-jährige Rasool (Name geändert) verkauft Gemüse auf seinem Wagen in Nord-Delhi. Im vergangenen Jahr wurde er Direktor eines Unternehmens über Nacht, ohne es zu wissen und seine Vergütung betrug Rs 10.000 pro Monat. Lesen Sie auch: Bank of Baroda findet Rs 6.000 crore von illegalen forex Transfers Rasool ist nicht der einzige, der ein Pseudounternehmer wurde, aber es gibt 59 wie er, leben in Slums, wie Rikscha-Abzieher, Verkäufer, Fahrer, Hausangestellte, die angefahren wurden Von schwarzen Geldhardern und machte die Direktoren von 59 Unternehmen in der Bank of Baroda Rs 6.172 Crore Geldwäsche Skandal. Das Zentrale Büro für Ermittlungs - und Vollstreckungsdirektion, das eine der größten handelsbasierten Geldwäscherei untersucht, wird auch als Banking-hawala-Skandal bezeichnet, sind verblüfft, dass einkommensschwache Bürger von den Exporteuren / Importeuren verwendet wurden, um ihr schlechtes Geld zu schicken In das Ausland. LESEN SIE AUCH: CBI Überfälle Bank von Baroda Zweig Es begann alles im Mai letzten Jahres. Die Geschäftsleute - Gurcharan Singh, Chandan Bhatia, Gurucharan Singh, Sanjay Aggarwal und viele andere, hinter den Transfers nach Hongkong und Dubai, nachdem sie mit der Bank von Baroda Ashok Vihar Zweigniederlassungen zwei Beamten - Assistant General Manager SK Garg und Jainish Dubey, Kopf Der Devisen-Sparte (verhaftet durch CBI), näherten sich diesen Slumbewohnern mit einem lukrativen Angebot. Die Fahrer, Verkäufer usw. wurden gebeten, nur ihre Wähler-ID-Karten, für die sie angeboten wurden Rs 10-15.000 pro Monat. Die Menge war unwiderstehlich für Menschen mit schlechten Hintergrund und sie mussten nur ihr Dokument geben, sagte ein Ermittler. Auf der Basis von Wähler-IDs wurden ihre PAN-Karten von den Angeklagten vorbereitet, und dann wurden in der BoB-Filiale im Namen gefälschter Unternehmen Konten eröffnet. Einige Namen in diesen Firmen - Direktoren und Partner - waren fast dieselben und Firmen wurden gezeigt, registriert bei gefälschten Adressen, fügte der Offizier hinzu. Ebenso wurden Shell-Unternehmen in Hongkong durch ihre Kontakte geöffnet. Lesen Sie auch: CBI verhaftet zwei senior Bank of Baroda Führungskräfte über Forex scam Sobald die Konten eröffnet wurden, begann der Prozess der Übertragung von Geld durch Dummy-Unternehmen von Exporteuren / Importeure. Als Teil des modus operandi, überschätzten die Exporteure, um Extrageld von der Zollabgabe zu erhalten, die Exporte überbewertet. In einer Veröffentlichung im letzten Monat erklärte ED, dass für eine solche Überbewertung solche Exporteure eine Fremdwährung im Ausland benötigen, die einer Überbewertung gleichkommt. Ebenso sind die Importeure, die Einfuhr der Posten, wo die Zollgebühr hoch ist, unterbewertet die Einfuhren, um die Zollgebühr zu sparen, und sie verlangen die Verfügbarkeit von Devisen im Ausland, den Unterschied zu zahlen, fügte sie hinzu. Die Einfuhren von Trockenfrüchten, Hülsenfrüchten und Reis wurden in diesen 59 Gesellschaften mit Konten im BoB durchgeführt, doch wurden keine Einfuhren getätigt. Die Sonde festgestellt, dass Rs 6.172 Crore wurde in diesen 59 Konten zwischen August 2014 bis August dieses Jahres meist in Form von Forex Überweisungen und Transfer durch andere Banken hinterlegt. Die Verdächtigen verwendeten einen anderen Satz von Personen in den Transfers. Beamte sagten, dass Eintrag Betreiber in Old Delhi Bereich gefunden, vor allem Chandni Chowk, wurden von Exporteure / Importeure, um Bargeld in diesen 59 Girokonten zu nähern. Lesen Sie auch: CBI führt 50 weitere Raids über Bank of Baroda Betrug Diese Eintrag Betreiber, Ermittler sagen, haben in der Regel verschiedene Bankkonten für die Aufnahme von schwarzem Geld von mehreren Geschäftsleuten auf den Bankkonten. Die Einführungsbetreiber stellen gefälschte Kaufrechnungen in Höhe von 3 bis 4 mal des tatsächlichen Wertes der Gegenstände zur Verfügung. Sie werden über verschiedene Kanäle, auf Provisionsbasis, über Bargeld bezahlt, und dann geben die Betreiber dieses Geld in mehrere Bankkonten, die ihnen gehören. Das Geld wird dann auf die Bank of Baroda Konten in kleineren Mengen über verschiedene Banken übertragen. CBI und ED-Beamten sagte, dass sie versuchen, alle Spieler in den Skandal zu identifizieren und viele Personen werden in Frage gestellt. Ein Offizier nannte es den Fall des Drehens schwarzes Geld in Weiß durch Banken-Hawala-Kanal.